São Paulo, 20 de dezembro de 2012
Prezado (a) Senhor (a),
Aos 20 dias do mês de dezembro de 2012, às 17h, na sede social, Cidade de Deus, 4o andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão. Durante a reunião, os Conselheiros, de conformidade com o Parágrafo 6o do Artigo 6o do Estatuto Social, e atendidas as exigências previstas nos Parágrafos 1o e 2o do Artigo 30 da Lei no 6.404/76 e nas Instruções CVM nos 10, 268 e 390, de 14.2.80, 13.11.97 e 8.7.2003, respectivamente, deliberaram:
I) renovar o programa de aquisição de ações de própria emissão para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, mantendo as mesmas quantidades, sem redução do Capital Social;
II) autorizar a Diretoria da Sociedade a adquirir até 15.000.000 de ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 7.500.000 ordinárias e 7.500.000 preferenciais, competindo-lhe definir a oportunidade e a quantidade a ser efetivamente adquirida, dentro dos limites autorizados e do prazo de validade desta deliberação.
Para os efeitos do Artigo 8o da Instrução CVM no 10, de 14.2.80, especifica-se que:
a) a presente autorização tem por objetivo a aplicação de recursos existentes em “Reservas de Lucros - Reserva Estatutária”, disponíveis para Investimentos;
b) vigorará pelo prazo de 6 (seis) meses, de 26.12.2012 a 26.6.2013;
c) segundo a conceituação do Artigo 5o da Instrução CVM no 10, existem 2.343.565.189 ações do Banco em circulação no mercado, sendo 502.869.263 ordinárias e 1.840.695.926 preferenciais; e
d) a operação de aquisição dessas ações será realizada a preço de mercado e intermediada pela Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com sede na Avenida Paulista, 1.450, 7o andar, Bela Vista, São Paulo, SP, e Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede na Praia de Botafogo, 300, salas 601 e 301, parte, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ;
III) que no caso de cancelamento das ações que vierem a ser adquiridas, caberá ao Conselho de Administração propor à Assembleia Geral a sua aprovação, sem redução do Capital Social;
IV) registrar que, relativamente à autorização concedida à Diretoria na Reunião deste Órgão no 1.918, de 21.6.2012, verificou-se, até esta data (20.12.2012), terem sido adquiridas 76.100 ações ordinárias e 320.300 ações preferenciais, que somadas às 2.559.000 ordinárias e às 4.466.400 preferenciais já existentes, totalizam 7.421.800 ações que permanecerão em tesouraria, sendo que a decisão sobre a alienação ou cancelamento dessas ações será tomada oportunamente e comunicada ao mercado.
Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Antônio Bornia, Mário da Silveira Teixeira Júnior, João Aguiar Alvarez, Denise Aguiar Alvarez e Carlos Alberto Rodrigues Guilherme.
Atenciosamente,
Luiz Carlos Angelotti
Diretor Executivo Gerente e
Diretor de Relações com Investidores

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